Auditorías Forenses Empresariales
Detectar el fraude antes de que se convierta en crisis.
Realizamos auditorías financieras y contables para identificar la desviación de fondos y la apropiación indebida de dinero.
- Prevención de fraudes: Nuestro trabajo ayuda a detectar y prevenir fraudes cometidos por la alta gerencia, socios, directores, operadores y empleados.
- Investigación de maniobras fraudulentas: Analizamos registros contables, bancarios y fiscales para identificar operaciones fraudulentas y documentar las pruebas. Los peritos examinan conjuntamente las personas u objetos del dictamen y realizan los experimentos e investigaciones necesarios. La experticia del perito es un medio de prueba en sí mismo que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, los hechos en un proceso.
Análisis Forenses en diversos campos:
En Forensic Strategic Group, ofrecemos una gama completa de servicios forenses para investigaciones exhaustivas y defensa legal, abarcando una variedad de evidencias y escenarios.
- Análisis de Evidencias Documentales y Testimoniales
Nuestros expertos forenses realizan un estudio profundo de evidencias como documentos, contratos, registros financieros y cualquier otro material impreso o digital relevante para su caso. A la par, llevamos a cabo entrevistas y análisis de testimonios para validar la información y encontrar inconsistencias.
- Análisis de Evidencias Digitales
Este servicio está especializado en la recolección, análisis y preservación de evidencia digital. Empleamos tecnología de punta para trabajar con datos de computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos. Este análisis es crucial para procesos judiciales y para investigaciones de ciberseguridad.
- Investigaciones Financieras y de Empresas
Llevamos a cabo investigaciones tanto internas como externas en empresas para detectar y prevenir fraudes. Este servicio incluye el análisis de registros contables, bancarios y fiscales. Realizamos auditorías para identificar la desviación de fondos, la apropiación indebida de dinero y otras maniobras fraudulentas cometidas por empleados, directivos o socios.
- Investigaciones de Campo Abierto y de Personas
Nuestros investigadores forenses están capacitados para recolectar información en campo abierto y a través de fuentes públicas. Analizamos las conexiones entre personas y organizaciones, lo cual es fundamental para el Due Diligence y para investigaciones judiciales.
- Investigaciones en Procesos Judiciales
Trabajamos en procesos judiciales de carácter penal, civil, laboral, comercial, de arbitramento y en procesos de extinción de dominio. Nuestro equipo tiene una amplia experiencia como testigo experto forense en diversas instancias, como la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Cortes Federales en EE.UU.
- Defensa y Recuperación de Bienes en Procesos de Extinción de Dominio
Ofrecemos estudios financieros periciales para proteger activos bajo medida cautelar en procesos de extinción de dominio. Nuestro perito forense emite un dictamen para establecer el origen, la trazabilidad y la legalidad del dinero utilizado en la adquisición de activos, ya sean de una persona natural o jurídica.
- Investigación con Tecnologías Avanzadas
En Forensic Strategic Group, integramos tecnología de vanguardia para potenciar nuestras investigaciones y ofrecer resultados más precisos y detallados.
Drones e Investigaciones de Aire
Utilizamos tecnología de drones para llevar a cabo investigaciones aéreas especializadas. Esto nos permite obtener una perspectiva única y detallada, facilitando el análisis de grandes áreas y la recolección de evidencia en lugares de difícil acceso.
- IA y Tecnología de Realidad Virtual
Empleamos herramientas avanzadas para optimizar el análisis y la visualización de la información. La IA forense realiza análisis complejos de grandes volúmenes de datos, identificando patrones y anomalías. Por su parte, la tecnología de realidad virtual permite la reconstrucción de eventos en escenarios virtuales, lo que es útil para comprender mejor cómo ocurrieron los hechos y presentar la evidencia de manera clara y detallada en procesos judiciales.
- Investigaciones en Medios Abiertos (OSINT)
Utilizamos un sistema modular para producir inteligencia a partir de datos no estructurados de redes sociales, Darknets y Deepwebs. Este sistema convierte el contenido web en fuentes de datos legibles por máquina que pueden consumirse bajo demanda para obtener información especializada y neutralizar posibles ataques.
