Sectores en los que trabajamos
Forensic Strategic Group (FSG) presta sus servicios a una amplia variedad de sectores económicos y gubernamentales que requieren precisión, confidencialidad y rigor probatorio. Trabajamos con organizaciones de los sectores financiero y bancario, tecnológico y de telecomunicaciones, energético y minero, industrial y manufacturero, construcción e infraestructura, salud y farmacéutico, comercio y retail, transporte y logística, educación y entretenimiento, así como con entidades públicas y gubernamentales. En cada sector, adaptamos nuestras metodologías forenses, tecnológicas y estratégicas a los riesgos específicos del entorno, garantizando soluciones confiables que protegen la integridad operativa, financiera y reputacional de nuestros clientes.
Sector Financiero y Bancario
Alcance: Bancos, fiduciarias, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías. Actividades Forenses: Investigación de fraudes financieros (fraude con tarjetas de crédito, esquemas Ponzi, malversación de fondos), análisis de transacciones sospechosas, auditoría forense para la detección de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), y peritajes en disputas financieras.
Sector Telecomunicaciones y Tecnología
Alcance: Empresas de telefonía móvil y fija, proveedores de servicios de internet, empresas de software y tecnología. Actividades Forenses: Investigación de ciberataques, fuga de información, espionaje corporativo, análisis de redes para identificar vulnerabilidades, y peritajes en casos de violación de propiedad intelectual.
Sector de Energía y Minería
Alcance: Empresas de petróleo, gas, carbón, y energías renovables. Actividades Forenses: Investigación de fraudes en la cadena de suministro, auditoría forense de contratos, análisis de evidencia digital en casos de sabotaje o robo de información confidencial.
Sector de Manufactura e Industrial
Alcance: Empresas textiles, automotrices, de alimentos y bebidas, y de plásticos. Actividades Forenses: Investigación de fraudes en inventarios, robos internos, corrupción en procesos de adquisición y licitaciones, y análisis de sistemas de información para detectar irregularidades.
Sector Público y Gubernamental
Alcance: Entidades del gobierno nacional, departamental y municipal, empresas estatales. Actividades Forenses: Apoyo en investigaciones por corrupción, malversación de fondos públicos, y análisis forense de contratos y licitaciones para identificar irregularidades. Nuestro conocimiento de la Ley 906 de 2004 es clave en este sector.
Sector de la Construcción
Alcance: Constructoras, promotoras inmobiliarias, y empresas de ingeniería. Actividades Forenses: Peritajes en disputas contractuales, análisis de costos y presupuestos para identificar sobrecostos o fraudes, y auditoría forense de proyectos para detectar irregularidades.
Sector de Salud y Farmacéutico
Alcance: Hospitales, clínicas, laboratorios, y empresas farmacéuticas. Actividades Forenses: Investigación de fraudes en facturación, desvío de insumos médicos, falsificación de productos, y análisis de sistemas para proteger datos sensibles de pacientes.
Sector de Comercio y Retail
Alcance: Cadenas de supermercados, tiendas por departamento, y plataformas de comercio electrónico. Actividades Forenses: Investigación de fraudes en el punto de venta, robo de mercancía, y análisis de sistemas para la detección de actividades ilícitas.
Sector de Servicios Profesionales
Alcance: Firmas de abogados, consultoras, y agencias de publicidad. • Actividades Forenses: Asesoría en litigios que requieran evidencia digital, análisis de información corporativa y peritajes en casos de mala conducta profesional.
Además de los sectores ya mencionados, podemos ampliar nuestra cobertura a una gama más diversa de industrias en Colombia, dada la naturaleza transversal de los riesgos forenses, cibernéticos y de seguridad de la información. La necesidad de proteger activos, datos y reputación se extiende a todos los ámbitos de la economía.
Agroindustria: Empresas agrícolas, de producción de alimentos, y exportadoras.
Actividades Forenses: Investigación de fraudes en la cadena de suministro, robo de activos (maquinaria, cosechas), y auditoría forense de procesos de producción y distribución.
Logística y Transporte: Empresas de carga, transporte terrestre, y puertos.
Actividades Forenses: Investigación de robo de mercancía, sabotaje, fraudes en manifiestos de carga, y análisis de sistemas de seguimiento y control para identificar desvíos.
Entretenimiento y Medios: Productoras de cine y televisión, emisoras de radio, y plataformas de streaming.
o Actividades Forenses: Investigación de piratería de contenido, violación de derechos de autor, y protección de la infraestructura digital contra ciberataques.
Servicios Públicos: Empresas de acueducto, energía, y gas.
o Actividades Forenses: Investigación de fraude en la medición y facturación, sabotaje de infraestructura, y análisis de sistemas SCADA para identificar vulnerabilidades cibernéticas.
Gobierno y Entidades del Estado: Desde ministerios hasta entidades descentralizadas.
o Actividades Forenses: Apoyo en investigaciones de corrupción, malversación de fondos públicos, y análisis forense de contratos y licitaciones para identificar irregularidades. Nuestra experiencia con la Ley 906 de 2004 es particularmente relevante aquí.
Defensa y Seguridad Nacional: Entidades militares y de policía.
o Actividades Forenses: Apoyo en investigaciones criminales de alta complejidad, análisis de evidencia digital en operativos de inteligencia, y peritajes en casos de espionaje o terrorismo.
Piratería y violación de derechos de autor: Rastreamos y documentamos la distribución ilegal de música, películas o contenido, tanto en plataformas digitales como en la venta física.
Investigación de fraudes financieros: Realizamos auditorías para detectar el desvío de ingresos por ventas de entradas, regalías o patrocinios.
Protección de la infraestructura digital: Evaluamos la seguridad de redes y servidores para prevenir ciberataques que puedan comprometer información confidencial de artistas o producciones.
Análisis de reputación online: Investigamos el origen de campañas de desprestigio o ataques de difamación en redes sociales contra artistas o figuras públicas.
En FSG, nuestra versatilidad y profundo conocimiento de los desafíos específicos de cada sector nos permiten ofrecer soluciones forenses personalizadas. No importa el tamaño o la naturaleza de la empresa, estamos equipados para proteger los activos, la reputación y la integridad de nuestros clientes en toda la economía colombiana.
Sectores de Servicios y Consumo
Hospitalidad y Turismo: Hoteles, agencias de viajes, y restaurantes.
Actividades Forenses: Investigación de fraudes en reservas y pagos, robo de información de clientes, y análisis de sistemas de gestión para detectar irregularidades.
Servicios Legales y de Consultoría: Firmas de abogados, consultoras de negocios, y agencias de marketing.
Actividades Forenses: Apoyo en litigios complejos con evidencia digital, investigación de fugas de información confidencial de clientes, y análisis de la seguridad de la información corporativa.
Educación: Universidades, colegios, e instituciones de formación.
Actividades Forenses: Investigación de fraude en admisiones y calificaciones, protección de datos de estudiantes, y peritajes en casos de acoso cibernético (cyberbullying).
