Auditoría Contable, Tributaria y Financiera

Este servicio se materializa en un Dictamen Pericial con un enfoque investigativo, judicial, contable y tributario. Ayuda a identificar el origen de los recursos financieros y su trazabilidad para prevenir delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito o incrementos patrimoniales no justificados.

• Análisis completo: Evaluamos la procedencia de los ingresos, el nivel de endeudamiento y la fecha de adquisición de activos y pasivos. Este estudio es crucial para determinar si el origen de un patrimonio es lícito o ilícito.
• Valoración pericial: Analizamos los registros contables para demostrar que las operaciones se realizaron conforme a la normativa legal.
• Apoyo en fusiones y adquisiciones: Asesoramos a organizaciones y asesores jurídicos para identificar y mitigar riesgos financieros, operativos y de reputación inherentes a las transacciones comerciales y societarias.

Nuestras actividades puntuales son:

• Análisis exhaustivo: Evaluamos la procedencia de ingresos, nivel de endeudamiento y la fecha de adquisición de activos y pasivos para determinar la licitud del patrimonio.
• Valoración pericial: Analizamos registros contables, bancarios y fiscales para demostrar que las operaciones se ajustan a la normativa legal.
• Apoyo en fusiones y adquisiciones: Ayudamos a identificar y mitigar los riesgos financieros, operativos y de reputación inherentes a estas transacciones.

Estudios Forenses Financieros y Contables para Empresas

Realizamos investigaciones especializadas para abordar una amplia gama de delitos financieros, ayudando a las empresas a identificar, prevenir y resolver actividades ilícitas.

• Lavado de activos: Rastreamos la trazabilidad y el origen de los recursos financieros para identificar operaciones ilícitas.
• Enriquecimiento ilícito: Investigamos incrementos patrimoniales no justificados para determinar su origen.
• Contrabando y delitos contra la administración de justicia: Conducimos investigaciones para recopilar evidencia de estas actividades y documentar todos los hallazgos en informes periciales.