Due Diligence
Permite prevenir pérdidas financieras, fraudes o riesgos reputacionales antes de concretar alianzas o adquisiciones.
Este servicio especializado se enfoca en la prevención y resolución de conductas fraudulentas en diversos ámbitos, y ofrece distintos enfoques según las necesidades específicas de nuestros clientes:
- Due Diligence Judicial: Nos enfocamos en identificar la conexión entre personas y actividades delictivas para prevenir riesgos judiciales y de reputación. Si detectamos que una persona o un funcionario cercano al cliente está involucrado en una investigación judicial, entregamos la evidencia y documentamos las pruebas de forma preventiva.
- Due Diligence Patrimonial & Financiero: Centralizamos la búsqueda de activos como bienes inmuebles, vehículos, empresas y productos bancarios. Además, analizamos la situación financiera de empresas y personas naturales, evaluando ingresos, pasivos y posibles endeudamientos para proporcionar una imagen global de su situación financiera.
- Due Diligence Corporativo: Este servicio está diseñado para la prevención y resolución de fraudes dentro de las organizaciones. Colaboramos con departamentos legales y de recursos humanos para investigar fraudes laborales, competencia desleal, fugas de información y otras irregularidades, con el objetivo de establecer una política de tolerancia cero ante el fraude.
- Due Diligence Contable & Fiscal: Analizamos la situación contable y fiscal de una empresa para verificar que los balances y cuentas se ajusten a la normativa legal. El estudio se centra en el marco fiscal de la empresa, sus documentos corporativos, y el análisis de estados financieros para identificar riesgos fiscales y de deuda.
