Membresías y Certificaciones Internacionales:
Superintendencia de Industria y Comercio
Nuestra marca "FSG FORENSIC STRATEGIC GROUP" está registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Esto nos permite ofrecer servicios de asesoramiento forense para investigaciones penales, auditoría corporativa y servicios de detectives, entre otros.
Federación Mexicana de Criminología y Criminalística A.C.
Hemos sido acreditados como auditores y consultores forenses por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística A.C.. Adicionalmente, somos parte del Comité de Auditoría e Investigación Forense en conjunto con el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses A.C. y el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales A.C..
Forensic Specialties Accreditation Board, Inc. (FSAB)
Contamos con el Certificado de Acreditación de la FSAB con un enfoque en la Ciencia Forense Digital.
Counter Crime Intelligence Organization (CCIO) & International Police Organization (IPO)
Completamos exitosamente el curso de capacitación avanzada en "Ciencias Forenses, Criminología Investigativa e Inteligencia".
Training Express
Hemos demostrado una comprensión competente en el curso de AML, KYC & CDD (Anti-Money Laundering, Know Your Customer & Customer Due Diligence).
Instituto de Ciencias Forenses y Criminología (INCIFORC)
Participamos en el Curso de "Técnicas de investigación criminal y Ciencias Forenses" impartido por el INCIFORC.
Centro de Formación Estudio Criminal (CFEC)
Hemos sido designados como consultores externos para el programa "Máster en Criminología y Criminalística" del CFEC.
Instituto de Auditores Forenses (IDEAF)
Somos miembros del Instituto de Auditores Forenses (IDEAF), una organización dedicada a la investigación y difusión de la actividad forense, especialmente en el ámbito económico como el fraude, la corrupción y el lavado de capitales. Nuestra membresía nos otorga una certificación con carácter internacional.
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Somos miembros asociados de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Esta asociación global, con sede en Austin, Texas, apoya a más de 95,000 miembros en más de 180 países, con la misión de reducir la incidencia de fraude y delitos de cuello blanco.
ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)
Obtuvimos dos certificados de logro de ACAMS. o El certificado Advance CAMS-Audit equipa a auditores con el conocimiento para probar de forma independiente los controles de crímenes financieros. o El certificado Advance CAMS-Financial Crimes Investigations capacita a profesionales para llevar a cabo investigaciones complejas de crímenes financieros.
Asociación Colombo Francesa de Investigadores (COLIFRI
Somos socios "Investigador & Auditor Forense" de la Asociación Colombo Francesa de Investigadores (COLIFRI).
Certificaciones y logros de Forensic Strategic Group:
Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE)
o FSG SAS es miembro asociado de esta organización.
o La misión de la ACFE es reducir la incidencia del fraude y los delitos de cuello blanco.
o La ACFE establece altos estándares para la membresía, incluyendo la competencia demostrada y un estricto código de conducta y ética profesional.
Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF)
o Forensic Strategic Group SAS ha completado satisfactoriamente el Certificado sobre los Modelos de Prevención del Fraude otorgado por la ICPF.
o Este certificado se otorga a organizaciones que han implementado sistemas y procesos eficientes para prevenir, detectar y mitigar el fraude.
Instituto de Auditores Forenses (IDEAF)
o FSG SAS es un miembro participante del Instituto de Auditores Forenses.
o La membresía otorga una certificación con carácter internacional.
o El IDEAF se dedica a la investigación y difusión de la actividad forense, especialmente en campos relacionados con el fraude, la corrupción y la legitimación de capitales.
ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)
o FSG SAS ha obtenido dos certificados de logro de ACAMS.
o Advanced CAMS-Audit: Esta certificación equipa a los auditores con el conocimiento para evaluar de forma independiente los controles contra delitos financieros.
o Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations: Esta certificación capacita a los profesionales para realizar investigaciones de delitos financieros complejos, incluyendo esquemas de lavado de dinero multifacéticos.
Federación Mexicana de Criminología y Criminalística A.C.
o La Federación Mexicana de Criminología y Criminalística A.C. acredita a Forensic Strategic Group SAS como auditor y consultor forense.
o FSG SAS también forma parte del Comité de Auditoría e Investigación Forense desde la perspectiva corporativa y judicial, junto con el
Colegio Mexicano de Ciencias Forenses A.C. y el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales A.C.
Asociación Colombo Francesa de Investigadores (COLIFRI)
o Forensic Strategic Group SAS es socio “INVESTIGADOR & AUDITOR FORENSE” de la COLIFRI.
Forensic Specialties Accreditation Board, Inc. (FSAB)
o Forensic Strategic Group ha cumplido con todos los requisitos de los Estándares FSAB Versión 2019 para la acreditación.
o Se le ha concedido un Certificado de Acreditación con un enfoque en la Ciencia Forense Digital.
Training Express
o Forensic Strategic Group SAS ha completado con éxito un curso sobre
AML, KYC & CDD (Anti-Money Laundering, Know Your Customer & Customer Due Diligence).
Counter Crime Intelligence Organization (CCIO) & International Police Organization (IPO)
o FSG SAS ha completado exitosamente el curso de capacitación avanzada en “Ciencias Forenses, Criminología Investigativa & Inteligencia”.
Instituto de Ciencias Forenses y Criminología (INCIFORC)
o FSG SAS ha participado en el Curso de “Técnicas de investigación criminal y Ciencias Forenses”.
Centro de Formación Estudio Criminal (CFEC)
o FSG SAS ha sido designado como Consultor Externo del programa “Máster en Criminología y Criminalística”
